股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种占比达50%以上且有绝对金额要求的交易需股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[13] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[38] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 特定情况发生时公司应在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议或自行召集主持临时股东会[19] - 审计委员会同意召开临时股东会应在收到请求后5日内发出通知[19] - 召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[21] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提提案[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[22] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[22] 股东会通知与时间规定 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知股东[22] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[23] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[27] - 股东会延期，股权登记日不变，延期后现场会议日期仍需遵守与股权登记日间隔不多于7个工作日规定[23] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[36] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权[39] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东可提非职工董事、独立董事候选人提案[43] - 特定股份比例情况董事选举实行累积投票制[45] - 累积投票制下股东表决票数等于所持股份数额乘以应选董事人数[45] - 董事获选最低票数应不低于全部选票数除以候选董事人数的平均数的一半[45] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[44] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[51] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反《公司章程》的股东会决议（轻微瑕疵除外）[51] - 会议记录由董事会秘书负责，应记载多项内容并保存不少于十年[55] - 股东会应及时公告，列明相关信息[50] - 提案未获通过或变更前次股东会决议应在决议公告中作特别提示[50] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[51] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[52] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[53] - 本规则由董事会制定、解释和修订[54][56]