规则审议 - 董事会议事规则于2025年9月15日经2025年第二次临时股东大会审议通过[1] - 规则制定、修改需董事会全体董事三分之二以上同意并经股东会审议通过[28] 交易决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上等6种情形应提交董事会审议[7] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东会审议[8] - 公司与关联法人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易应提交股东会审议[12] 担保与借款 - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计总资产10%等7种情形应在董事会审议后提交股东会审议[10] - 一个年度内向金融机构新增借款余额超过上一年度经审计净资产100%应报股东会批准[12] 财务资助 - 公司为持股比例不超过50%非合并报表范围的控、参股公司及其他公司提供财务资助应经股东会审议[12] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[15] 会议召开 - 公司董事会每年召开四次定期会议，年度业绩董事会在会计年度结束后四个月内召开，半年度业绩董事会在会计年度前六个月结束后两个月内召开，季度业绩董事会在公历二、四季度首月召开[15] - 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形有六种[15] - 召开董事会应提前十日书面通知，临时董事会提前三日书面通知[15] 董事管理 - 独立董事连续两次未亲自出席或未委托出席，董事会应在三十日内提议解除其职务[17][18] - 董事关联关系需尽快向董事会披露其性质和程度[25] 会议决议 - 临时增加会议议题需到会董事三分之二以上同意[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行并决议，除特殊规定外，决议经全体董事过半数通过有效[20] 文件保存 - 董事会决议书面文件保存期不得少于十年[20] - 董事会会议记录保存期不得少于十年[22] 记录反馈 - 会议记录人员若未立即整理完记录，需在两个工作日内完成并发送，董事在五个工作日内反馈修改意见[22][23] 关联交易 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[25] - 关联董事回避后董事会不足法定人数由股东会决议[25] - 未按要求披露关联关系公司有权撤销交易[25] 其他规定 - 规则重新修订由董事会秘书提意见稿交董事会审定[29] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[29] - 规则由公司董事会负责解释[29] - 规则制订通过事宜应记载于公司董事会记录[29]