独立董事制度通过时间 - 独立董事制度于2025年9月15日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过[2] 独立董事任职资格 - 董事会中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 原则上最多在3家上市公司兼任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 每届任期三年，连任不超六年[11] 独立董事解职与改选 - 连续两次未亲自出席董事会会议，30日内提议解除职务[11][17] - 辞职致人数低于规定，两个月内召开股东会改选[12] 独立董事职责与权限 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，职权行使需过半数同意[14][15] - 审议关联交易等事项，过半数同意后提交董事会[17] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[18] - 工作记录等资料至少保存10年[18] - 发表意见应明确并签字确认[19] - 每年现场工作时间不少于15日[19] 独立董事报告与披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20][21] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，保障知情权[23] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[25] 独立董事履职保障 - 两名以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请披露或报告[25] - 行使职权公司人员应配合，否则可报告[25] 独立董事其他规定 - 不得从公司及相关方取得津贴外其他利益[25] - “以上”含本数，“超过”“少于”不含本数[27] - 制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[27] - 制度与后续规定抵触按新规定执行并修订[27] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度经股东会审议通过后生效和修改[27]