公司基本信息 - 1997年6月11日在深圳证券交易所上市[7] - 注册资本为人民币100667.1464万元[8] - 股份总数为1006671464股，均为人民币普通股[14] - 营业期限为五十年[8] 股东相关 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东有特定诉讼请求权[27] 股东会相关 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日召开并审议通过相关事项[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会任期三年，董事任期届满可连选连任[68] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日书面通知[84][89][91] 独立董事相关 - 独立董事每届任期3年，连任时间不得超过6年[77] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[77] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[117] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[116] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司业务等事项进行监督检查，向董事会负责并接受审计委员会监督指导[125,126] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[128]