会议信息 - 2025年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 2025年8月29日发布召开2025年第一次临时股东会的通知[4] - 2025年9月15日14:30在北京市海淀区召开现场会议，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人共3人，代表有表决权股份59,233,102股，占比9.9658%[7] - 参加网络投票的股东共166名[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意66,634,502股，占比99.2029%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意65,966,302股，占比98.2081%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意65,966,302股，占比98.2081%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意65,918,202股，占比98.1365%[22] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意65,968,802股，占比98.2118%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意65,967,802股，占比98.2104%[26] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意65,985,802股，占比98.2372%[29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意65,962,902股，占比98.2031%[31] 候选人提名 - 提名林菁为非独立董事候选人，同意61,608,552股，占比91.7205%[33] - 提名李力为非独立董事候选人，同意61,618,048股，占比91.7346%[35] - 提名莫小玲为非独立董事候选人，同意61,616,848股，占比91.7328%[37] - 提名陈刚为独立董事候选人，同意61,616,843股，占比91.7328%[39] - 提名韩锋为独立董事候选人，同意61,619,942股，占比91.7374%[41] 会议结论 - 本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[44]