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*ST阳光(000608) - 2025年第四次临时股东大会的法律意见书
阳光新业阳光新业(SZ:000608)2025-09-15 12:15

会议安排 - 2025年8月29日公司董事会召开第十届董事会第二次会议,审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[8] - 2025年8月30日公司发布召开2025年第四次临时股东大会的通知[9] - 2025年9月15日15:00现场召开股东大会,网络投票时间为9月15日9:15至15:00[10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共107人,持有公司股份243,742,464股,占公司股权登记日股份总数的32.5028%[11] 议案表决 - 《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》:同意238,121,965股,占比98.2382%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》:同意237,494,865股,占比97.4368%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》:同意237,468,965股,占比97.4262%[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》:同意239,514,865股,占比98.2655%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》股东表决同意239507565股,占比98.2626%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》股东表决同意239507565股,占比98.2626%[21] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》股东表决同意239499965股,占比98.2594%[22][23] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法>的议案》股东表决同意239445265股,占比98.2370%[24] 中小投资者表决 - 《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》中小投资者:同意8,719,965股,占比67.1259%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者:同意6,742,865股,占比51.9063%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者表决同意8755565股,占比67.3999%[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者表决同意8755565股,占比67.3999%[21] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》中小投资者表决同意8747965股,占比67.3414%[23] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法>的议案》中小投资者表决同意8693265股,占比66.9204%[24] 结果说明 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[24][25]