可转债相关 - 假设2025年12月末完成可转债发行，期限6年[4][5] - 假设募集资金总额65,041.42万元，转股价格33.71元/股[5] - 考虑2026年6月30日全部转股和12月31日全部未转股两种情形[5] 业绩数据 - 2024年归母净利润10,074.81万元，扣非后9,656.99万元[5] - 2024年基本每股收益0.58元/股，扣非后0.56元/股[8] - 假设2025 - 2026年净利润按持平、增长10%、增长20%测算[5] - 2024 - 2026年归母净利润分别为10074.81万元、12089.77万元、14507.73万元[9] - 2024 - 2026年扣非后归母净利润分别为9656.99万元、11588.39万元、13906.07万元[9] 股本数据 - 2024年总股本17,297.2979万股，2026年6月30日转股后为18,262.0951万股[8] 产品与战略 - 募投产品是主营业务链式发展和自然延展成果[13][14] - 2022年制定切入新能源领域长期规划，募投是战略实施[15] 合作与发展 - 已与中国中车、东风汽车等建立稳定合作关系[21] 公司承诺 - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[27] - 董事及高管承诺不输送利益、不损害公司利益[28]