会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议[3] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[5] - 董事长应10日内召集主持会议[6] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[8] - 定期会议变更需会前3日发书面通知[8] 会议举行 - 过半数董事出席可举行，特定事项需2/3以上出席[12] 董事规定 - 连续两次未出席建议撤换[15] - 1名董事不超2名委托[16] 决议形成 - 过半董事同意通过，担保需2/3以上同意[21] - 关联表决按无关联董事规则[22] 提案处理 - 未通过1个月内不再审议[23][24] - 问题提案暂缓表决[25] 会议记录 - 记录多项内容[26] - 董事签字确认[27] 决议公告 - 秘书办理，人员保密[28] 决议落实 - 董事长督促通报[30] 档案保存 - 秘书保存10年以上[31] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”不含[32] - 规则为附件，董事会制订解释[32]