董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开2次定期会议，提议时可召开临时会议[7] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知董事[7][8] - 会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[9][12] 关联交易审议 - 关联交易由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[12] - 出席非关联董事不足3人，事项提交股东会审议[12] 文件保管与规则生效 - 会议记录等文件保存10年[16] - 规则经股东会通过生效，原规则废止[18]