会议安排 - 公司2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月28日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年9月15日14:00召开，网络投票时间为2025年9月15日[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份60,654,758股，占比39.0556%[11] - 参加网络投票的股东共52名[12] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意73,207,983股，占比99.7930％[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意73,207,583股，占比99.7924％[18] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各子议案同意比例超99.78％[19][21][22][24][27][29] - 《关于使用部分超募资金注资全资子公司收购株式会社医道メディカル70.65%股权的议案》同意73,214,883股，占比99.8024％[32] 结果情况 - 出席股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[34] - 本次股东大会表决程序、召集及召开程序合法有效，表决结果合法[34][35] - 法律意见书正本一式叁份，2025年9月15日生效[36]