公司基本信息 - 公司于1996年12月获批发行3500万股人民币普通股，1997年1月在深交所上市[6] - 公司注册资本为35640万元[7] - 公司设立时股份总数为7500万股，发起人为大连友谊集团有限公司[20] - 公司已发行股份总数为35640万股，均为普通股[21] 股权与股份交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54][55] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[78] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[79] 公司架构与人员 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[75] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[91] - 公司设经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报，半年结束后2个月内报送并披露中报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司年度可分配利润为正且每股收益大于0.05元时应分配利润[105] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[106] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，应经公司董事会审议[77] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需董事会审议[78] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[78] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[120] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[125]