董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需经董事会审议，占比达50%以上等情况需提交股东会审议[9][10] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议；金额3000万元以上且占比5%以上需提交股东会审议[13] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[16] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[13] - 临时董事会会议应在会议召开三日前书面等通知全体董事，特殊情况提前一天通知可不受限制[14] 履职规定 - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[20] - 董事长主持股东会和召集等，督促、检查董事会决议执行[14][15] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[15] 决策与表决 - 董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度[3] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[22] - 董事会决议表决可采用举手表决等方式，临时会议可用传真或电子邮件方式进行[24] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[25] - 公司董事会须按规定全面、及时、准确披露会议所议事项或决议，重大事项需在规定时间报告并备案[27] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[28] - 董事会会议决议需提交股东会批准的，经批准后方能实施[29] - 董事会决议中属经理职责或授权事项由经理组织实施并报告执行情况[29] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[29] - 本规则经董事会拟定，股东会审议批准后生效，与新法律、法规或章程不一致时以后者为准[31][33]