委员会组成 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员均为3 - 7名董事[4][23][41][60] - 战略委员会至少含一名独立董事，提名、审计、薪酬与考核委员会独立董事应过半数[4][23][41][60] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事担任召集人[23][60] 委员会提名与任期 - 战略、提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4][23] - 战略、提名委员会任期与同届董事会任期一致[5][23] 委员会会议 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会会议需三分之二以上委员出席[14][31][50][70] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会决议须全体委员过半数通过[14][31][50][70] - 审计委员会例会每年至少召开4次，每季度一次[49] - 薪酬与考核委员会每年不定期开会，提前三天通知[70] 委员会记录与表决 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会会议记录保存10年[16][32][50][71] - 提名、审计委员会表决意见分同意、反对两种[32][50] 薪酬相关 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[63] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[64] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议，经理人员薪酬方案报董事会批准[64] - 薪酬与考核委员会下设工作组提供资料[66] - 薪酬与考核委员会对人员绩效评价并提报酬奖励方式报董事会[67][68] 其他 - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[74][75]