会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第六次会议于2025年9月15日召开[1] - 应到董事8人，实到6人，2人委托他人代为表决[1] 议案表决 - 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议案》8票同意通过[1] - 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》8票同意通过[2] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》8票同意通过[2] - 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》8票同意通过[3] - 《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》8票同意通过[3] - 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》8票同意通过[3] - 《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》8票同意通过[3] - 《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>部分条款的议案》8票同意通过[3]