股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年9月23日15点00分[12] - 现场会议地点为北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长周福贵先生[12] - 网络投票起止时间为2025年9月23日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 会议将审议关于公司增加2025年度日常关联交易预计等多项议案[14] 关联交易数据 - 本次拟增加日常关联交易预计额度合计为74,951.11万元人民币[16] - 2025年购买材料、商品、接受服务原预计金额52,573.16，本次增加37,669.86，调增后预计90,243.02，占同类业务比例4.88%[17] - 2025年租赁房屋、设备原预计金额4,053.88，本次增加707.92，调增后预计4,761.80，占同类业务比例101.05%[17] - 2025年基建项目支出原预计金额15,699.74，本次增加34,911.90，调增后预计50,611.64，占同类业务比例51.47%[18] - 2025年资产转让原预计金额0，本次增加1,661.43，调增后预计1,661.43，占同类业务比例0.22%[18] - 2025年各项关联交易总计原预计72,326.78，本次增加74,951.11，调增后预计147,277.89[18] - 2024年购买材料、商品、接受服务实际发生金额29,572.50，占同类业务比例1.03%[17] - 2024年租赁房屋、设备实际发生金额1,570.70，占同类业务比例33.33%[17] 公司架构与制度 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[35] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，授权办理后续备案等事宜[36] - 公司对部分治理制度进行修订，有11项子议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[41] 公司股份与股东权益 - 公司股份总数为122,640.4215万股[47] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[47] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[47] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[47] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[48] - 公司董事、高级管理人员在公司股票上市交易之日起1年内不得转让所持本公司股份[48] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持有的本公司股份[48] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[48] - 股东会、董事会决议作出之日起60日内，股东可请求法院撤销违规决议[48] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[49] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[49] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关事宜提起诉讼[50] 公司决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议披露[52] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议披露[52] - 公司一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需审议披露[52] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[52] - 股东大会决定公司经营方针和投资计划[51] - 股东大会选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[51] - 股东大会审议批准董事会、监事会报告[51] - 股东大会审议批准公司年度财务预算、决算方案[51] - 股东大会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人（含职工董事1人）、独立董事3人，设董事长1人[60] - 董事会决定公司经营计划、投资方案，制订年度财务预算、决算、利润分配和弥补亏损方案[60] - 董事会聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及高级管理人员，决定其报酬和奖惩[60] - 公司拟进行的部分交易应提交股东会审议通过，部分交易经董事会审议批准后实施[60] - 公司发生“财务资助”交易，需全体董事过半数审议通过且出席董事会会议的三分之二以上董事通过[60] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[61] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%需股东会审议[61] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[61] - 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[61] 利润分配与公司变更 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润[68] - 最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%时，公司应披露相关原因及留存收益用途等[69] - 调整利润分配政策须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[70] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外[74] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告[74] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告[75] - 公司自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告[75] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散经营管理严重困难的公司[75] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述[77]