公司治理结构调整 - 2025年9月15日会议通过取消监事会议案，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，“股东大会”表述统一调整为“股东会”[5][29] - 不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述[29][32] 人员相关 - 公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新法定代表人[7] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[16] - 公司设1名职工代表董事，由职工民主选举产生，无需提交股东会审议[16] 股份相关 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事等人员任职期间每年转让本公司同一类别股份不得超所持总数的25%[8] 财务资助与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[8] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[12] 党组织设置 - 党委设书记1名、副书记1 - 2名，党委委员若干名[8] - 正式党员达3人以上设党支部，超50人不足100人设党总支，达100人以上设党委[8] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关部门诉讼[10] - 监事会、董事会收到股东书面请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] 会议相关 - 需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的多种情形[13] - 公司召开股东会地点为新疆石河子市北一东路2号，设现场和电子通信会场，提供网络投票方式[13] - 临时董事会会议提前5天通知，特殊或紧急情况及通讯表决除外[20] 委员会相关 - 审计委员会成员3名以上，独立董事应过半，每季度至少召开1次会议[23] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[23] 利润分配与资本变动 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[25] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25][26] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[27] 制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》等多项制度[30][31] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度[31]