董事会组成 - 董事会由9至12名董事组成，独立董事不少于1/3，设董事长1人[5] - 公司设1名职工代表董事，由职工民主选举产生，无需股东会审议[6] 董事长权限 - 可决定2000万元以内特定交易和资金运作事项[9] - 可决定与关联自然人30万元以下关联交易事项[10] - 可决定与关联法人占最近经审计净资产值0.5%以下关联交易事项[10] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[16] - 特定提议下董事长10个工作日内召集临时会议[17] - 定期会议提前十日通知，临时提前五日，紧急可随时通知[16] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[16] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席，秘书列席[19] - 一人一票，决议全体董事过半数通过[23] - 关联董事无表决权，无关联过半数出席，无关联过半数通过[24] - 无关联董事不足三人提案提交股东会[24] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提请暂缓表决[24] 其他规定 - 董事签字负责，异议可免责[26] - 会议记录保管不少于10年[26] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[27] - 董事长可跟踪决议实施，督促纠正违规[27] - 法规、章程修改或股东会决定时修订规则[29][30] - 规则制定修改董事会提案，股东会通过实施，董事会解释[30]