一、董事会会议召开情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-063 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2025 年 9 月 16 日 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 9 月 1 日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 9 月 15 日在公司以通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事 14 人， 实际出席会议的董事 14 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司关联方拟参与认购公司向特定对象发行股票暨关 联交易的议案》。 公司关联方中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称央企乡村投 资基金）拟参与认购公司向特定对象发行股票事宜，拟认购金额不超过8亿元。 根据申购报价情况并遵照 ...