国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为株洲 时代新材料科技股份有限公司（以下简称"时代新材"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于株洲时代新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025 年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计 106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用 （不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,2 ...