会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月15日在厦门集美区公司会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为186人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为50,500,031股，占公司有表决权股份总数的17.0434%[3] - 公司在任8名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议[7] 议案表决 - 取消监事会及重新制定《公司章程》议案同意票数50,408,656，占比99.8190%[6] - 废止《监事会议事规则》议案同意票数50,409,156，占比99.8200%[8] - 修订《股东会议事规则》议案同意票数50,161,026，占比99.3287%[8] - 修订《未来三年(2025 - 2027)股东分红回报规划》议案同意票数50,329,206，占比99.6617%[10] - 修订《募集资金使用管理办法》议案同意票数50,162,876，占比99.3323%[11] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案同意票数50,159,326，占比99.3253%[12] - A股股东对新增《董事、高级管理人员离职管理制度》议案同意票数50,400,256，比例99.8024%[13] 议案规则 - 议案1为特别决议通过议案，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 议案2 - 4为普通决议通过议案，需出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[15] - 议案1、3.05需单独统计中小投资者计票[15] 见证情况 - 本次股东会见证律师事务所为北京市康达律师事务所，律师认为会议合法有效[16]