会议安排 - 公司2025年8月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4] - 董事会2025年8月30日发布通知，15日前公告通知全体股东[5] - 会议股权登记日为2025年9月8日，现场会议9月15日14:00召开，网络投票时间为9月15日[6][7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人159名，代表有表决权股份161,010,700股，占总数75.1286%[9] - 参加网络投票股东152名，代表有表决权股份275,700股，占总数0.1286%[11] - 参加会议中小投资者股东154名，代表有表决权股份6,430,700股，占总数3.0006%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：160,981,700股同意，占99.9819%[16] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》：160,977,900股同意，占99.9796%[17][18] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：160,978,300股同意，占99.9798%[19] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》：160,977,900股同意，占99.9796%[20] - 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》：160,970,800股同意，占99.9752%[21] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》：160,979,000股同意，占99.9803%[22] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》：160,977,000股同意，占99.9790%[23][24] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》：160,981,000股同意，占99.9815%[25] 律师意见 - 律师认为本次会议表决程序和结果合法有效[25][26] - 律师认为本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格合法有效[26]