股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月22日14点30分于北京朝阳区四惠大厦公司会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年9月22日，交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[6] - 会议出席人员登记时间为2025年9月16日下午收市后[6] 公司制度修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[14] - 修订后代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，法定代表人辞任30日内确定新代表人[15] 股份相关 - 公司股份总数为43,889.6835万股，均为普通股[17] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 收购本公司股份特定情形需经股东大会或三分之二以上董事出席的董事会会议决议[19][20] 人员任职与职责 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[55] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，每年自查独立性并提交董事会评估[62] 其他 - 2025年9月6日公司在上海证券交易所网站披露多项制度修订内容[88][90][92][94][96][98][100][102]