股东大会信息 - 上海临港控股2025年第一次临时股东大会时间为9月19日13:30，地点在上海市松江区莘砖公路668号G60科创大厦2楼松江厅[5] - 会议表决方式为现场加网络投票表决[5] - 会议审议4项议案，包括修改《公司章程》并取消监事会、修改《股东会规则》、修改《董事会议事规则》、选举公司董事[4][5] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止[8] - 《公司章程》修订后于2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站[8] - 修改《公司章程》议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或者其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会为他人取得本公司或者其母公司股份提供财务资助的决议，应当经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间及数量限制[13] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在三十日内执行收回收益，董事会未在期限内执行，股东有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[15] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求相关方诉讼[17] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会审议[21] - 公司一年内“购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额超过公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需关注[23] 董事与董事会 - 董事会由9至11名董事组成，其中独立董事不少于三分之一[42] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1至2人，由全体董事过半数选举产生[42] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[44] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[46] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[46] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[47] 人员变动 - 公司董事杨菁、刘铭因工作调整不再担任董事职务，刘德宏、顾伦不再担任副董事长仍任董事[64] - 公司将增补2名董事，提名谢维青、王春辉为第十二届董事会非独立董事候选人[65]