发行上市决策 - 董事会同意公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市，需提交2025年第五次临时股东会审议[3] - 本次拟申请公开发行境外上市股份不超过发行上市后公司总股本的15%，并授权承销商行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[8] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，发行价格由股东会授权董事会及承销商协商确定[7][9] 上市相关安排 - 香港公开发售根据有效申请数目和超额认购倍数确定配发股份数目，可能有抽签及“回拨”机制，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[10] - 发行由承销商组织承销团承销，上市费用由公司承担，相关决议自股东会审议通过之日起24个月内有效[12] 资金用途与授权 - 发行上市募集资金扣除费用后用于践行AI化战略等，可调整用途，需股东会审议[16][17] - 董事会提请股东会授权办理发行上市具体事宜，包括确定发行规模、募集资金用途等[18][19] 其他议案 - 多项议案获董事会通过，包括前滚存利润分配或未弥补亏损归属方案、变更公司英文名称、制定H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》等[35][36][37] - 提名黄群女士为第六届董事会独立董事候选人，同意聘任联席公司秘书及授权代表等[41][44] - 同意聘请香港安永会计师事务所作为本次发行上市的审计机构，向香港联交所作出电子呈交系统（ESS）的申请[46][47] 股东会安排 - 公司将于2025年9月29日14:00在公司总部大楼召开2025年第五次临时股东会[49]