股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 处置股权或其他资产对应指标占公司最近一期经审计资产总额达30％以上或净资产额达50%以上且超5000万元需审议[5][6] - 购买资产对应指标占公司最近一期经审计资产总额达30%以上或净资产额达50%以上且超5000万元需审议[6][7] - 股权投资项目资产总额占公司最近一期经审计资产总额达50%以上需审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产额50%后提供的担保需审议[12] - 变更募集资金用途事项需审议[13] - 股权激励计划和员工持股计划需审议[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需及时披露并提交股东会审议[17] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[21] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，且会前持股不得低于10%[21,28] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[24] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[25][28] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案，会前召集股东持股比例不得低于10%[28,29] 其他规定 - 公司召开股东会等需确认股权行为时，确定股权登记日，当日在册股东享有相关权益[34] - 股东委托他人代理出席会议，委托书应载明委托人、代理人信息及投票指示等内容[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[40] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[40] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前15天通知会计师事务所[42] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提出董事候选人[43] - 董事会、单独或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提案方式提出独立董事候选人[44] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[47] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 因不可抗力等原因需提前召开股东会，召集人应在年度股东会新定召开日前至少20天、临时股东会新定召开日前至少15天公告并说明原因[49] - 代理投票委托书至少应在有关会议召开前24小时备置于公司住所或指定地方[36] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[65] - 股东会作出普通决议，需出席股东有效表决权过半数通过[70] - 股东会作出特别决议，需出席股东有效表决权的2/3以上通过[72] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的事项，需股东会特别决议通过[75] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[58] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[67] 股东会流程及后续事项 - 大会主持人违反议事规则使股东会无法继续，经现场出席有表决权过半数股东同意，可推举一人主持继续开会[55] - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[64] - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[77] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具意见并公告[78] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[80] - 出席或列席会议相关人员应在会议记录签名，记录保存10年不得销毁[81] - 大会全部议案宣布表决结果且股东无异议后可宣布散会[83] - 召集人应保证股东会正常秩序，特殊原因致中止等情况需采取措施并报告[85] - 大会主持人可命令特定人员退场，不服从可强制并报告[86][88] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[90] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施方案[90] - 董事会需向股东会报告前次决议执行情况，不能执行应说明原因[90] - 股东会决议违法无效，召集等程序违法股东可60日内请求法院撤销[91] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效[94]