董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[2] - 董事会设3名独立董事，至少有1名会计专业人士[8] 审批事项 - 审议超预算20%以上主营业务收入、管理费用、利润总额预算调整事项[4] - 审议超1000万元融资金额的融资事项[4] - 审议12个月内连续处置特定资产相关情况[4][5] - 审议单笔或累计为同一担保对象不超公司最近一期经审计净资产额50%的内部融资担保[5] - 审议单笔或12个月内连续对同一或相关资产累计计提、转回超300万元的计提资产减值准备事项[5] - 提交股东会审议单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况[6] - 提交董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况[6] 人员履职与任职 - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[7] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书负责组织和协调公司投资者关系管理等工作[7] - 担任独立董事需5年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[11] 独立董事相关 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露专项意见[9] - 独立董事行使特定职权应取得全体独立董事过半数同意[10] - 独立董事专门会议由过半数推举召集人，不履职时两名及以上可自行召集[10] - 独立董事年度述职报告应含出席董事会次数等，最迟在公司发年度股东会通知时披露[11] 委员会相关 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[11] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[12] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且任召集人[13] 会议相关 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，董事长召集临时董事会会议[14] - 定期董事会会议提前10日书面通知，临时提前3日[14] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[15] - 董事会审议重大事项须全体董事2/3以上通过[16] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确，会议暂缓表决[17] - 董事会决议公告应含会议通知发出时间和方式等内容[17] 其他 - 《董事会议事规则》部分条款修订，有字词调整[18]