董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4][32] - 董事每届任期3年，可连选连任[4] 董事会职权 - 审议批准融资金额超1000万元的融资事项[12] - 审议批准特定条件下的资产处置和购买事项[15][16] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩[12] - 制订公司年度财务预算方案、决定年度财务决算方案[11] - 审议特定股权投资、其他投资及项目投资额调整事项[18] - 审议特定关联交易事项[18] 独立董事规定 - 至少1名会计专业人士，任职有经验和独立性要求[32][33][35] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[36] - 出现影响独立性情形需通知公司，公司报告[41] - 连任不超6年，辞职有履职和补选要求[42][43] 审计委员会 - 成员不少于3名，独立董事过半数[44] - 每季度至少开一次会，决议需成员过半数通过[45][46] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议，特定情形开临时会[52] - 提前发书面通知，通知变更有要求[53][56] - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[56] - 审议重大事项须全体董事2/3以上通过[64] 其他规定 - 董事长审核批准单笔2000万元以上资金支出等支付事项[24] - 公司提供担保需经全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事同意[19] - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年以上[73][74] - 规则经股东会审议通过生效和修改[77]