锐新科技(300828) - 第六届董事会第十四次会议决议公告
董事会换届 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年9月12日召开[1] - 第六届董事会拟提前换届,原定任期至2026年9月11日届满[1] - 新一届董事会成员共5名,含3名非独立董事、2名独立董事[2][4] 候选人提名 - 提名非独立董事候选人凌沧桑先生、张旭先生,任期三年[2] - 提名独立董事候选人王清女士、刘洋先生,任期三年[4] 其他决策 - 取消监事会,由董事会审计委员会履行职权[7] - 同意召开2025年第二次临时股东大会[9] - 需提交股东大会审议的议案采用累积投票制表决[3][5]