独立董事专门会议制度 - 经公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过[1] - 提前三天通知并提供资料，全体同意可不受限[2] - 半数以上可提议召开临时会议[2] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[2] - 过半数推举一人召集和主持[3] - 表决一人一票，有举手表决等方式[3] - 特定事项过半数同意才可提交董事会[3] - 行使部分职权需专门会议过半数同意[4] - 会议记录至少保存十年[6] - 制度自审议通过实施，修订亦同[9]