董事会秘书相关 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 聘任时需同时聘任证券事务代表[10] - 特定情形下1个月内解聘[10] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[11] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[11] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[12] - 股东会会议记录应载明相关内容[14] 公司合规与细则 - 遵守法律法规及规章制度[16] - 按要求进行工作总结并报送书面报告[16] - 完成主管部门交办临时工作[16] - “以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[18] - 未尽事宜按相关法律及《公司章程》执行[18] - 与规定矛盾时以规定为准[18] - 由董事会负责解释和修订，审议通过之日起执行[18]