董事会构成与任期 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[19] - 董事任期三年，可连选连任，辞职或任期结束后两年内忠实义务仍有效[12,22] 交易权限 - 总经理审批资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%且不超500万元等交易[9] - 董事长审查资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等交易[10] - 董事会审议资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易[11] - 董事会审议后提交股东会资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易[12] - 购买或出售资产连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东会决议[13] 关联交易权限 - 董事长审查与关联自然人交易不超30万元等关联交易[16] - 董事会审议与关联自然人交易超30万元等关联交易[17] - 董事会审议后提交股东会与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易[17] 担保权限 - 公司为他人债务提供担保，董事会审议须经出席会议的三分之二以上董事同意[15] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年一次[24] - 代表十分之一以上表决权股东等情形应召开临时董事会会议[25] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知董事，紧急情况可豁免[31] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，关联董事不参与表决[36] - 董事会会议实行一人一票，决议须全体董事过半数通过[35][40] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议过半数通过[41] 其他规定 - 提案未获通过且条件未变，一个月内不再审议[41] - 董事会秘书负责会议记录和纪要，纪要主持人签发[42] - 董事会会议档案保存期限为十年[44] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[49]