董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 独立董事每届任期三年，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[6] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务1年内有效[11] - 董事任职结束后，商业秘密保密义务至秘密公开，竞业禁止义务持续2年[11] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[13] - 董事会设董事长和副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[13] 董事会权限 - 董事会办理对外投资等交易有资产总额、成交金额等多方面占比及绝对金额要求[16] - 董事会办理对外担保，除《公司章程》规定外需特定比例董事同意[17] - 公司与关联自然人、法人、关联人不同交易金额分别由董事会或股东会审议批准[17][18] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[20] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[20] - 特定主体提议时，董事长应10日内召集和主持董事会临时会议[20] - 召开董事会临时会议应于会议召开2日前书面通知全体董事[21] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 董事会临时会议可通讯表决，表决方式为记名投票，每名董事一票[27] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[27] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[27] - 董事回避表决时，特定条件下会议举行和决议通过有不同要求[28] 其他规定 - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[6] - 董事连续两次未亲自或委托出席董事会会议，董事会建议撤换[8] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露情况[10] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[23] - 董事会对担保事项作决议，须取得全体成员2/3同意[31] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 若董事会决议违法违规致公司损失，同意或弃权董事负连带赔偿责任，明确反对并记载的可免责[32]