股权与股本 - 2024年1月1日至2025年6月30日“晶科转债”合计转股19,249股，公司总股本由3,570,954,622股增至3,570,973,871股[15] - 公司拟将注册资本由3,570,954,622元增加至3,570,973,871元[15] - 公司设立时发行股份总数为200,000.00万股，每股面值人民币1.00元[51] - 公司股份总数为357,097.3871万股，每股面值人民币1.00元[51] 可转债 - 2021年4月23日公司公开发行3000万张可转换公司债券，发行总额30亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[41] - “晶科转债”初始转股价格为6.75元/股，截至目前转股价格为5.21元/股，期间经历多次调整[42] - 2025年8月12日至2025年9月3日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于当期转股价格5.21元/股的90%（即4.69元/股），触发向下修正条款[46] - 公司于2025年9月3日召开董事会会议，提议向下修正“晶科转债”转股价格并提交股东大会审议[46] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[15] - 公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》进行修订[15][19][22][25][28][31][34] - 公司章程修订后，删除原“第七章 监事会”章节，部分“监事会”表述修改为“审计委员会”[49] - “股东大会”表述统一修改为“股东会”[49] 会议相关 - 本次股东大会审议9项议案，议案1、9为特别决议事项需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议事项需过半数通过，议案9关联股东回避表决并对中小投资者单独计票[10] - 会议时间为2025年9月23日下午14:30，采用现场和网络投票结合方式，地点在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心[13] - 推举监票人、计票人包括股东代表两名、律师和监事各一名[13] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[10] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[53] - 股东请求查阅会计账簿、会计凭证，公司拒绝应自提出书面请求之日起十五日内书面答复并说明理由[53] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[53] - 股东会、董事会会议程序、表决方式或内容违反规定，股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[53] 董监高相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[72] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，均由董事会聘任或解聘[81] - 总经理决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员，任免应报备董事会[82] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任及解聘，协助总经理工作[82] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[79] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[80] - 战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战略等进行研究并向董事会提出建议[80] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等并向董事会提出建议[81] 财务与分红 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内报送并披露，季度报告需在前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露[83] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[83] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[84] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[84] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露，审计负责人向董事会负责并报告工作[88] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，根据其出具、审计委员会审议后的报告及资料出具年度评价报告[89] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[89] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，公司不得分配利润[91]