任职与报告 - 公司董事和高级管理人员任职期间声明事项变化（持股除外）需5个交易日内提交最新资料[4] - 持有、控制公司5%以上股份被质押等情况需报告并披露[10] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[11] 行为规范 - 董事和高级管理人员不得利用职权牟取个人利益、挪用公司资金等[7] - 董事和高级管理人员不得泄漏内幕信息、进行内幕交易等[12] - 公司董事和高管买卖本公司股票应知悉禁止行为规定[14] 股份锁定与交易 - 上市已满一年公司董事和高管证券账户内年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[18] - 上市未满一年公司董事和高管证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[18] - 公司董事和高管在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[19] 人员构成与选举 - 公司董事会中兼任公司高管以及由职工代表担任的董事人数总计不得超董事总数二分之一[23] - 出现董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数等情形，公司应2个月内完成补选[25] 会议相关 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[29] - 一名董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超过二名董事[30] 审议事项 - 董事审议为持股比例超50%的控股子公司等提供财务资助，应关注其他股东是否按出资比例提供且条件同等[33] - 董事审议变更募集资金用途议案，应关注变更合理性和必要性等情况[34] - 董事审议利润分配方案，应关注合规性和合理性[34] 独立董事 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[42] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需全体独立董事过半数同意[41] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告并披露[45] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订完善，加强董事会建设[47] - 董事长应遵守董事会议事规则，及时提交事项供董事会审议[47] - 董事长应严格董事会集体决策机制，不得影响其他董事独立决策[48] 其他职责 - 高级管理人员应严格执行相关决议，遇问题及时报告[50] - 董事会秘书应履行职责，督促公司做好信息披露[51] - 董事、高管履职违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[55]