公司基本信息 - 公司注册资本为人民币92,160万元[2] - 公司已发行股份数为92160万股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[5][6] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[7] - 股东对股东会特定决议持异议可要求公司收购其股份[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12][13] - 公司拟与关联方特定金额以上的关联交易需审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[13] 会议相关规定 - 年度股东大会上董事会、监事会应作报告，独立董事应作述职报告[20] - 股东大会采取记名方式投票表决，可网络投票[24] - 股东大会决议公告应列明相关出席信息及持股比例等内容[26] 董事与独立董事 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[27] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[30] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议召开股东大会解除其职务[31] 董事会权限 - 董事会对购买或出售资产等交易有审批权限[35] - 董事会审议批准公司与关联方特定金额以上的关联交易[36] - 董事会授予董事长运用公司资金、资产权限为每一会计年度累计不超公司最近一期经审计净资产值10%[40] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财报[45] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[45] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足特定情形可不进行利润分配[46] 章程与制度修订 - 修订《公司章程》事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[55] - 公司拟修订及制定部分治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[56][57]