董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[5] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超6年[5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] 董事提名与辞任 - 单独或合计持有百分之一以上股份股东可提非职工代表董事候选人提案[7] - 董事辞任生效或任期届满需办妥移交手续，保密等义务有延续性[8] 专门委员会 - 董事会设审计、战略等专门委员会，部分委员会独立董事应占多数并任召集人[9] 交易权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产百分之十以上，董事会可决定[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且超一千万元，董事会有权决定[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且超一千万元，董事会可决定[14] - 公司与关联法人交易金额达三百万元以上且占公司最近一期经审计净资产值百分之零点五以上低于百分之五，董事会有权决定（部分除外）[15] 会议召开 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，召开前十日书面通知全体董事[19] - 特定情况应召开临时董事会会议[19] - 召开定期会议提前十天通知，临时会议提前两个工作日通知[22] - 定期会议变更事项提前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[24] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 董事连续二次未出席也不委托出席，董事会应建议撤换[27] - 董事会决议须全体董事过半数通过[29] - 董事表决意向分三种，未选或多选视为弃权[29] - 会议表决方式及召开方式多样[29] - 除定期会议可用书面议案方式召开，决议签署达规定人数有效[29] - 关联交易相关表决规定[30] - 董事会会议除同意外不得对未通知提案表决[31] 会议记录与责任 - 会议记录由出席董事和秘书签名，保存于公司中国住所，保存期不少于10年[31] - 记录应包含会议相关内容[32][33] - 董事对决议承担责任，异议记载可免责[33] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书按规定进行，披露前人员负有保密义务[35] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[35] 规则相关 - 规则未尽事宜依法律法规结合公司实际处理，冲突以法律法规为准[37] - 规则由董事会制订，经股东会批准生效和修改，由董事会负责解释[37]