董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，职工代表董事一名[4] - 公司设独立董事三名，其中至少一名为会计专业人士，连任不超六年[4] 决策权限 - 董事会可决定不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资，总经理办公会可审议不超0.5%的对外投资[9] - 董事会可决定一年内成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以下的交易[9] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上关联交易，提交董事会审议[9] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易，提交股东会审议[9] - 董事会可决定一年内购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 董事会可决定一年内资产担保不超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[13] - 三分之一以上董事等提议时，董事长应十日内召集和主持董事会会议[13] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；对外担保还须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[16] - 董事委托出席会议，一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] - 关联交易事项，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[20] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[23] - 董事会秘书应在董事会会议结束后两个工作日内将决议报送深圳证券交易所备案[26]