公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度废止[1] - 修订《公司章程》，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，三十日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10,372万股，面额股每股金额1元[5] - 已发行股份数为40,100万股，全部为普通股[5] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东与股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易日起1年内及离职后半年内不得转让[7][8] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20][21] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[20][21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[42] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[42] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[43][44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员应为非高管且独立的董事[48] - 负责审核公司财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[56] 利润分配 - 公司原则上每年度进行一次现金分红，年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[66] - 每年利润分配方案由董事会提出拟订，提交股东大会审议[67][68] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[64] - 公司拟对部分治理制度进行修订和制定，部分修订制度需提交股东大会审议[81][82]