证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-114 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公 司章程》部分条款，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东会授权 董事会办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公 司章程》事 ...