提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 补选规定 - 委员任期届满未达规定人数三分之二，60日内补选[6] - 独立董事辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内补选[6] 决策与会议 - 决策程序违规，利害关系人60日内可申请撤销决议[3] - 会议提前3日通知，同意可豁免[15] - 快捷通知2日无异议视为收到[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 其他 - 选举新董事和聘任高管前一至两个月提建议和材料[13] - 会议档案保存10年[1] - 工作细则经董事会审议通过后生效[24] - 由董事会负责解释[24] - 文档日期为2025年9月12日[25]