委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 独立董事辞职履职至新任产生，公司60日内补选[5] - 人数未达三分之二暂停职权，公司60日内补选[6] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，会前5日通知；临时会前3日通知，全体同意可免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[17] 工作机制 - 人力资源管理部门为日常工作机构，董事会办公室负责联络和会议组织[6] - 考评后提出报酬和奖励方式，表决后报董事会[14] - 决议需全体委员过半数通过[18] - 临时会议可通讯表决，签字视为出席并同意[18] 其他规定 - 可邀请董事及高管列席，无表决权[22] - 可聘请中介机构，费用公司承担[23] - 委员有利害关系须回避，无法形成意见由董事会审议[24] - 会议记录含日期、地点、议程等[19][20][21] - 通过议案及表决结果书面报董事会[28] - 会议档案由董事会秘书保存10年[29] - 出席和列席人员有保密义务[30] - 工作细则经董事会审议通过后生效[24]