董事会相关 - 公司拟提名6人为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年[1] - 公司拟提名3人为第九届董事会独立董事候选人，任期至担任独立董事满6年止[2] 制度与议案 - 多项制度修订、制定及废止议案需股东大会三分之二以上表决权通过[3][4] - 关于董事会换届、修订章程、续聘事务所、增加关联交易额度等议案需提交股东大会审议[2][4][7] 财务相关 - 续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用110万元，含财务报告审计90万元、内部控制审计20万元[7] - 2025年增加与关联方日常关联交易额度不超过1.1亿元[7] 会议情况 - 会议于2025年9月11日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司于9月5日以邮件发会议通知[1] - 现场出席会议董事2人，通讯出席7人[1] 股权与任职 - 郭颖持股1,007,029股，占总股本0.12%[10] - 赵晓明持股7,981,122股，占总股本0.98%[11] - 谢熠持股96,900股，占总股本0.01%[12] - 孙明东持股544,000股，占总股本0.07%[13] - 赵晓明自2002年至今任公司副总经理，2007年至今任公司董事[11] - 谢熠2016年10月 - 2021年2月任行政总监，2021年2月至今任副总经理[11] 人员情况 - 谢绚丽未持股，无关联关系、处罚等不良情况，符合任职条件[19]