委员会成立与成员 - 提名委员会于2011年3月4日由董事会决议成立[1][3] - 成员由董事会委任及罢免，最少3名，至少1名不同性别，大部分为独立非执行董事[5][6] - 主席由董事会委任或成员选举产生，公司秘书为秘书[11][13] 会议规则 - 会议通知期不少于7天，议程及文件至少提前3天送达[12][14][17] - 法定人数为2位成员，大部分须为独立非执行董事[17] - 每年至少召开1次定期会议[17] 决议规则 - 成员不得就本人或联系人有重大权益的决议投票，不计入法定人数[15][16] - 决议由有权投票成员多数通过，票数相同时主席多投一票[18][22] - 成员可书面通过决议，不能委任候补[19][20][23][24] 职责范围 - 可要求集团雇员和顾问提供资料，评审董事表现和独立性等[26] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能列表并提变动建议[28] - 负责物色、挑选合适董事人选，评核独立董事独立性[28] - 向董事会提董事相关多项建议，如角色、政策、组成等[28][29] - 履行职责时需考虑董事接替计划和集团领导才能需求[29] - 审核特定服务合同，向股东提公平性及表决建议[30] - 确保非执行董事获正式委任函，订明工作要求[30] - 会见辞职董事了解离职原因，评估履职情况[30][32] 其他事项 - 秘书记录会议利益冲突、保存会议纪要和书面决议[32] - 主席或成员出席公司股东大会回应问题[35] - 董事会可按规定修改、补充和撤销委员会职权范围及决议[37] - 董事会可在不违反规定前提下修订、补充及废除委员会决议，不影响之前决议或行动有效性[41] - 职权范围可登载在香港联合交易所有限公司和公司网站[42][43] - 职权范围首次采纳日期为2011年3月4日[42][43] - 职权范围首次修订日期为2011年12月21日，生效日期为2012年1月1日[42][43] - 职权范围第二次修订日期为2013年8月23日，生效日期为2013年9月1日[42][43] - 职权范围第三次修订日期为2025年9月12日，生效日期为2025年9月12日[42][43]