董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[5] - 董事任期三年可连任，独立董事连任不超6年[5] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[12] - 特定情形下应召开临时会议[14] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[15] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[18] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托应解除职务[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二以上通过[28] - 董事回避时无关联董事过半数出席可决议，不足三人提交股东大会[29] 分红与提案规则 - 拟以半年度财报现金分红，不送股不转增，财报可不审计[31] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[31] - 部分董事或独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[33] 档案与内控 - 会议档案保存不少于十年[36] - 董事会依据审计报告评估内控，形成自评报告，独立董事发表意见[37] - 注册会计师有异议，董事会做专项说明[35] 规则生效与修改 - 议事规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[37]