募集资金 - 2019年3月公开发行可转换公司债券1000万张，募集资金总额10亿元，净额9.81784亿元[6] - 山东项目募集资金专户余额107.83万元，将节余资金用于永久补充流动资金，专户注销[16][17] 项目投资 - 天津项目计划投资5.38亿元，拟用募集资金4.265951亿元，实际增资4.216453亿元，节余23.05万元[8][11] - 江苏项目计划投资4.847921亿元，拟用募集资金3.48997亿元，实际增资3.449475亿元[8][11] - 武汉项目计划投资8600万元，拟用募集资金6692.7万元，实际增资6615.04万元[8][11][12] - 山东项目计划投资9100万元，拟用募集资金7736.71万元，实际增资7646.94万元[8][11] - 海南项目计划投资1.0575亿元，拟用募集资金7342.33万元，实际增资7257.13万元[8][11] - 截至2025年6月30日，山东30000吨仓储中心项目完成，募集资金累计投入7646.76万元，利息收入净额107.65万元，结余107.83万元[13][15] 会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月19日15:30在湖南省长沙市召开[5] - 2025年召开第二次临时股东会[30] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[19] - 对《公司章程》进行全面梳理和修订，涉及部分条款变更[20] 股份相关 - 公司已发行股份总数为606,001,936股，全部为人民币普通股[22] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董事等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[25] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[25] - 公司与关联人发生金额在3000万以上且占最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易需审议[25] - 公司“提供担保”“财务资助”交易需董事审议，部分情况需股东会审议[26] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，含1名职工董事[38] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[45] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知[42] - 监事会定期会议每6个月召开一次，决议需全体监事过半数通过[46] 利润分配 - 董事会审议利润分配预案需全体董事及独立董事过半数同意[47] - 监事会审议利润分配方案需全体监事过半数表决通过[47] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[47]