独立董事定义 - 独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东等无利害关系的董事[2] 会议审议事项 - 独立董事专门会议审议应披露关联交易等多项事项[4] - 审议事项分两组，分别需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议或行使[5][7] 会议召开规则 - 公司每年至少召开一次，两名以上独立董事提议可召开[8] - 会议召开前3日通知，全体一致同意可不受限[8] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[8] 会议表决与记录 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[9] - 会议记录含多项内容，相关人员需签名确认[12][13] 会议档案与制度生效 - 会议档案保存期限不少于10年[13] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[19]