股份与资本 - 公司拟将80,000股已回购股份用途调整为注销，总股本将由91,439,524股减为91,359,524股[12][17][18] - 公司注册资本将由91,439,524.00元减为91,359,524.00元[12][18] 名称变更 - 公司英文名称由Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co., Ltd.变更为Fujian Fuxin Software Development Joint Stock Co., Ltd. [19] - 公司英文简称由Foxit Software变更为Fuxin Software[19] 制度修订 - 修订、废止和制定部分治理制度议案有10个子议案[22] - 原《累积投票制度实施细则》合并到《股东大会议事规则》并修订，原制度废止[22] - 原《规范与关联方资金往来的管理制度》合并到《防范大股东及关联方资金占用管理制度》并修订，原制度废止[22] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[23] 内部控制 - 公司内部控制活动涵盖所有营运环节，建立完善专门管理制度[31] - 加强对控股子公司管理控制，明确委派人员选任和职责[33] - 关联交易内部控制遵循原则，明确审批权限和程序[36] - 对外担保遵循原则，严格控制担保风险[42] - 按《募集资金管理制度》做好募集资金存储等工作[47] - 重大投资内控遵循原则，限定衍生产品投资规模[50] - 委托理财选合格专业理财机构并签书面合同[52] - 做好信息披露工作，建立重大信息内部保密制度[54] - 内控内审部门定期检查内部控制缺陷并提改进建议[57] 对外担保 - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事通过，为关联方担保须非关联董事三分之二以上通过[72] - 多种情况担保需股东会审议[72] 对外投资 - 对外投资分短期和长期，遵循原则[92][93][94] - 交易涉及指标占比超规定情况需提交审议[97][99] - 交易标的为股权达标准需审计报告，非现金资产需评估报告[102] - 战略投资部等共同负责对外投资风险控制[107] 资金管理 - 严格防范大股东及关联方占用公司资金，避免关联交易[129] - 内控内审部门每季度检查货币资金内控制度和大股东及关联方资金占用[132][136] 薪酬管理 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[148] - 独立董事实行津贴制度，津贴由股东会审议通过[151] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[152] 对外出资 - 公司拟以价值710万元非货币性资产向北京鸿文出资，认购新增注册资本18.8291万元，对应增资后12.1575%的股权[164] - 下属海峡昕盛已持有北京鸿文25.7264%股权，增资后合计持有34.7562%股权[164] - 拟出资的知识产权涉及募集资金投入525.61万元[164]