发行信息 - 发行报告期调整为2022年1月1日至2025年6月30日[5] - 发行已取得的批准和授权文件在有效期内，待上交所审核通过并报证监会履行发行注册程序[7] - 发行股票为人民币普通股，每股发行条件和价格相同，面值1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[11] - 发行对象不超过35名特定投资者，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[18][19][20] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本为484,069,040股[25] - 截至2025年6月30日，黄裕昌持股117,934,935股，占比24.36%；昌硕（宁波）企业管理有限公司持股97,199,117股，占比20.08%；张利英持股58,058,104股，占比11.99%；黄轼持股29,023,608股，占比6.00%[25] - 本次发行前及发行后，公司实际控制人均为黄裕昌、张利英、黄轼，其持有的公司股份无股票质押及其他权利限制情形[26][28][29] 关联与知识产权 - 截至2025年6月30日，公司新增1家关联方，补充报告期内未新增关联交易[37][39] - 截至2025年6月30日，公司新增3项注册商标、8项专利，1项实用新型专利因有效期届满权利终止[44][45][47] 资产与合同 - 公司及其子公司的土地使用权、房产等未发生变化，境外子公司德昌越南续租一处面积为5000㎡的房屋[48][49] - 截至2025年6月30日，公司正在履行的重大销售合同和采购合同情况未发生变化[53][54] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司信用借款余额为47087.20万元，其他应收款余额为1451.36万元，其他应付款余额为26414.96万元[55][62] - 补充报告期内发行人新签境内重大建设工程施工合同金额为6500万元，境外子公司新签重大建设工程施工合同金额为4690万元[56][59] - 补充报告期内发行人及其境内子公司新增宁波市人民政府质量创新奖财政补贴50万元、研发投入后补助财政补贴108.33万元、商务局开放型经济政策专项资金补贴72.37万元[73] 项目进展 - 2025年9月2日“年产120万台智能厨电产品生产项目”环评批复程序完成[82] 合规情况 - 补充期间内发行人未发生重大资产变化及收购兼并，未对《公司章程》进行修改[65][66] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司无涉案金额超100万元未了结重大诉讼、仲裁案件，补充报告期内无罚款超10万元重大行政处罚[85][86] - 截至2025年6月30日，持有公司5%以上股份股东、公司董监高无对本次发行构成实质性法律障碍重大诉讼、仲裁、行政处罚案件，董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[86][87] - 截至2025年6月30日，公司无持有金额大、期限长财务性投资（含类金融投资）情形，补充报告期内未从事类金融业务，本次发行募集资金未直接或变相用于类金融业务[90][91] - 截至本补充法律意见书出具日，公司本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》规定实质条件，尚需上海证券交易所审核通过并报经中国证监会履行发行注册程序[92]