董事会组成与会议 - 董事会由八名董事组成，职工董事一名，独立董事比例不低于三分之一[3] - 兼任总经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[3] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等提议应召开临时会议[13] - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和二日发书面通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] 董事会表决与决议 - 董事会会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[30] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[36] 投资与交易审议 - 年中调整后投资计划总额超年初批复额10%及以上需审议[56] - 单笔金额5亿元（含）以上投资项目需审议[56] - 公司与关联自然人交易30万元以上等情况需审议[58] - 公司单笔超500万元或年度累计超1000万元资产损失事项需审议[58] - 公司一年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产3%需审议[59] - 公司及子公司对外担保总额达一定比例等担保情况需审议[59] - 交易金额5亿元以上各级子企业国有股权等相关交易需审议[60] - 金额超出最近一期经审计归属于母公司所有者权益3%等大额度资金运作事项需审议[61] - 公司单笔500万元以上捐赠、赞助事项需审议[65] 风险管理与诉讼处置 - 公司需处理年度风险辨识评估报告等重大风险管理策略和解决方案[67] - 境内标的额5亿元以上等案件需制定处置方案[67] - 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销等诉讼需处置[68] 其他事项 - 公司需制定董事会向经理层授权的管理制度和决策方案[69] - 公司其他需党委前置研究讨论的重要事项待处理[70]