公司基本信息 - 公司于2002年2月19日获批，2915.2099万股社会自然人股于2002年5月9日在上海证券交易所上市[9] - 2004年获批增发2093.8628万股普通股，于2004年4月1日起上市流通[9] - 公司注册资本为人民币548364.5926万元[9] - 公司成立时经批准发行普通股总数为1.05亿股，每股面值为1元[16] - 公司成立时向发起人发行5928.3万股，占发行股份总数的56.46％[16] - 公司股份总数为548364.5926万股，股本结构为普通股548364.5926万股[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[1] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东会相关规定 - 重大交易事项等多种情况需股东会审议，如资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等[38][39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[46] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一次经审计总资产30%的事项需特别决议通过[60] - 股东会选举两名或以上董事时实行累积投票制[64] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[68] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表出任的董事1人，独立董事3人[78] - 董事会有权决定资产总额超公司最近一次经审计总资产2.5%且不超30%的交易事项等[79] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[82] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] - 董事会成员中应当有1名公司职工代表[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[74] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[112] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[112][115] 其他规定 - 公司党组织书记和董事长原则上由一人担任[103] - 公司设立专门或合署党务工作机构，按不少于内设机构员工平均数配备党务工作人员[103] - 党建工作经费纳入公司管理费用列支[104] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[118] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[110] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[127]